Đại gia xăng dầu Hải Phòng chưa khắc phục 135 tỷ đồng

Ngày 7/9, hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát (57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng bọn phạm tội “buôn bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Hải Phòng.

Sau quá trình xét hỏi cũng như căn cứ các tài liệu trong vụ án, hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Ngô Văn Phát là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, thu lợi hơn 161 tỷ đồng nên tuyên phạt bị cáo Phát mức án 24 tháng tù cho tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ đồng phải khắc phục nên tòa “lâu đài” của bị cáo này trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An vẫn được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Có 5 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm trong vụ án phải lãnh mức án từ 12- 20 tháng tù cho cùng tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và 5 người còn lại trong vụ án bị phạt tiền về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông Ngô Văn Phát

Hội đồng xét xử cũng nhận định, đối với việc sử dụng hóa đơn của các “công ty ma” nhằm hợp thức hóa số lượng xăng dầu cho chính Công ty xăng dầu Phát với số tiền trốn thuế lên đến 27 tỷ đồng có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, do bị cáo Phát đã chịu tình tiết định khung “gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng” tại tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” nên không bị xem xét trách nhiệm tội trốn thuế.

Hai giám đốc, kế toán là Vũ Xuân Bẩy và Nguyễn Thị Loan của Công ty xăng dầu Phát, là đồng phạm tích cực trong vụ án được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra thêm tội “trốn thuế” là phù hợp quy định pháp luật.

Theo nội dung bản án, từ tháng 3/2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát và làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi trực tiếp chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thành lập 22 công ty “ma” với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Trong thời gian gần 10 năm, đã có tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng được buôn bán trái phép với tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính về mình trên 161 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Quá trình vận hành hệ thống công ty “ma”, Ngô Văn Phát đã sử dụng thêm ba nhân viên Công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngô Văn Phát phân công Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống Công ty “ma”, Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp “ma”, quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Đồng thời trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bẩy để người này chuyển cho Phát thông qua Giao.

Tòa lâu đài nguy nga của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng.

Theo bản án của TAND TP Hải Phòng, trong số hơn 17.000 tỷ đồng tiền hàng hóa khống được nhóm bị cáo Phát “đạo diễn”, có 271 tờ hóa đơn nhằm hợp thức hóa cho xăng dầu lậu, không nguồn gốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 279 tỷ đồng cho chính Công ty xăng dầu Phát do Phát làm chủ.

Theo Phát khai báo, sở dĩ phải viết hóa đơn khống cho công ty này là do có cửa hàng mua bán xăng dầu và các cửa hàng thuộc công ty thường mua xăng, dầu trôi nổi trên thị trường nên phải viết hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

Được biết Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tại Tiền Hải (Thái Bình), vị đại gia này sở hữu toà lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng.

Toà lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo.

Nội thất bên trong tòa “lâu đài” chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh trong các đài truyền hình lớn.

Tại Hải Phòng, vị đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng sở hữu 1 căn biệt thự nguy nga, đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở  góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, TP Hải Phòng). Tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

(