Khởi tố 3 cô gái 10x lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi), cùng trú tại phường 12, TP. Đà Lạt và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi) trú tại phường 9, TP. Đà Lạt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu tháng 9/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân đang cư trú tại TP. Đà Lạt của một nhóm đối tượng trẻ tuổi gồm: Phan Thị Kim Lộc, Huỳnh Nguyễn Hà Vy và Nguyễn Ngọc Huyền My đã có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua việc giao dịch mua bán đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt các đối tượng

 

 

Khẩn trương vào cuộc xác minh, lực lượng Công an xác định có ít nhất 7 nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Để tìm kiếm con mồi, nhóm này rao mua đất giá cao, bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý, sau đó hẹn gặp mặt giao dịch, thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem và tiến hành công chứng giấy tờ.

Tuy nhiên sau khi về nhà, đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản, các nạn nhân mới biết mình bị lừa. Còn đối với con mồi là người mua đất, nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau. Thế nhưng sau khi nhận được tiền lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận là người trực tiếp đi kiếm các con mồi là người mua bán bất động sản, Vy là người thực hiện các lệnh giả giao dịch thành công chuyển khoản tiền qua các số tài khoản bằng phần mềm chỉnh sửa trên điện thoại di động.

Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản qua thì Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như Lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng để gửi qua làm cho người khác tin tưởng thực hiện các giao dịch. Còn My là người thực hiện việc ký kết hợp đồng giao dịch với các khách hàng.

Số tiền các đối tượng lừa chiếm được dùng vào việc tiêu sài cá nhân và đánh bạc trên mạng. Nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá EURO diễn ra có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, có trận cá cược lên tới 1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, không nhớ lừa bao nhiêu người với số tiền cụ thể, cũng như tiêu sài như thế nào. Ngoài các nạn nhân tố cáo thì một số bị hại, người liên quan trong vụ án chưa muốn hợp tác với cơ quan Công an. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trẻ tuổi lừa đảo nhiều người với số tiền lớn lấy lại niềm tin trong dư luận quần chúng nhân dân.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong vụ án. Bên cạnh đó tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.