Cà Mau: Nhiều nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thụ lý và bắt giam nhiều nhân viên tín dụng của các ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 10 vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 45 tỉ đồng. Đã khởi tố 5 vụ, bắt tạm giam 4 bị can; các vụ khác đang tiếp tục điều tra.

Cụ thể là trường hợp Nguyễn Hải Đăng (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau), nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Cà Mau. Đầu năm 2020, do mất cân đối về tài chính, để đảm bảo việc thanh toán tiền gốc, lãi đối với những người cho Đăng vay trước đó, tháng 5.2020, Đăng đưa thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn nợ cho khách hàng nhưng thực tế không có. Đăng chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền 11,48 tỉ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, từ tháng 4 – 6.2021, Huỳnh Hiền Thơm (30 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) chiếm đoạt của anh P.L. (ngụ P.7, TP.Cà Mau) số tiền 3,4 tỉ đồng. Ngày 21.1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Lê Sơn Lĩnh (30, ngụ H.Thới Bình, Cà Mau) là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại TP.Cà Mau. Từ năm 2016 đến tháng 2.2019, Lĩnh được ngân hàng phân công giải ngân hồ sơ vay của Công ty M.H (P.2, TP.Cà Mau), do ông H.V.G làm giám đốc.

Trong những lần mang hồ sơ đến cho ông G. ký, Lĩnh tự ý làm 3 kế ước vay số tiền 1,7 tỉ đồng của khoản vay Công ty M.H rồi chiếm đoạt số tiền trên. Đến cuối năm 2018, ông G. đưa cho Lĩnh số tiền 100 triệu đồng; tháng 2.2019 đưa 602,7 triệu đồng để nộp ngân hàng trả hết các khoản vay nhưng Lĩnh không nộp mà thực hiện hành vi chiếm đoạt. Để không bị phát hiện, Lĩnh làm giả 2 giấy nộp tiền và 1 thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G. Tổng số tiền Lĩnh chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Lĩnh trả nợ cá độ bóng đá, chi xài cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Việt Sử, Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, khuyến cáo: “Người dân trước khi vay tiền, trước khi ký vào các khế ước nhận nợ phải xem xét kỹ từng trang, từng tờ. Khi thanh toán nên đến ngân hàng trả trực tiếp, không nên giao dịch với nhân viên ngân hàng thu hộ để không bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản”.