Khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM

Liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), tối 12.11, Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).

Cùng bị khởi tố với bị can Hạnh, còn có một số bị can khác liên quan trong vụ án.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, bị can Hạnh bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trụ sở Công ty Thuduc House

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ… xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Trước đó, tháng 8.2022, C03 vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thuduc House.

Các bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế Q.1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục Thuế Q.3)…

Theo đó, các bị can nói trên bị đề nghị truy tố về nhiều tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra trước đó, các bị can nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng…

Cụ thể, từ năm 2016 – 2020, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi, được xác định cầm đầu, đang bị truy nã – PV) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại VN, Dũng chỉ đạo: Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú… thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty “ma”.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như RAM, chip, DVD ROM, tranh gỗ… là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD ROM để chuyển tiền từ VN ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu RAM, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về VN với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại VN. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về VN bằng cách gửi xe khách.

Đối với các bị can là cán bộ thuế, kết luận điều tra thể hiện, các bị can như: Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy đã phạm vào tội nhận hối lộ. Cụ thể, bị can Đào Thị Nga đã nhận 776 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho Công ty Hiếu Bảo và Công ty Thái Sơn Nguyễn hoạt động xuất hóa đơn giá tri gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nga được giao quản lý.

Còn Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6,1 tỉ đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 6 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nam được giao quản lý. Còn Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ hơn 497 triệu đồng để tạo điều kiện cho 3 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Lũy được giao quản lý.