Bộ Công an cho hay đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Theo Bộ Công an, các bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can Ngọc, Thuấn, Khoa, Hợp và Tiến bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra; các bị can còn lại được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các bị can Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Văn Thuấn và Hoàng Văn Khoa (từ trái qua)
BCA
Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương (viết tắt là Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.
Vụ án này C03 khởi tố hồi tháng 10.2023. Thời điểm đó, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương, cùng về 2 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát; bà Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đất hiếm VN và bà Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty CP đất hiếm VN, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đầu năm 2024, C03 tiếp tục khởi tố các bị can Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc); Vũ Thị Tuyết, lao động tự do; Trần Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty CP thương binh Trường Sơn, cùng về tội buôn lậu. 3 bị can Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng Vật tư, Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim, cũng bị khởi tố cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, C03 xác định các bị can Huấn và Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng. Ngoài ra, 2 bị can này còn thỏa thuận với Công ty CP đất hiếm VN và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Điều này giúp Công ty Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỉ đồng.
Các bị can Hoa, Tuyết, Đức, Hoàng, Đoàn đã tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị gần 8 tỉ đồng. 3 bị can Sơn, Nam, Toàn đã giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại gần 9 tỉ đồng tiền thuế cho nhà nước.
Nguồn: thanhnien.vn
