Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm về nhóm tội vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, từ 2012 – 2022, mỗi khi cần tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Trịnh Quang Công (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) phối hợp bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), bị cáo Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được bị cáo Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại VN và công ty, tổ chức ở nước ngoài – đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về VN và tiền trả nợ được chuyển từ VN ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng. Trong đó, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định hơn 1,5 tỉ USD, và nhận tiền từ nước ngoài về hơn khoảng 3 tỉ USD.

Đối với bị cáo Chiu Bing Keung Kenneth, hiện cơ quan tiến hành tố tụng đang yêu cầu tương trợ tư pháp xác minh đối tượng này nhưng chưa có kết quả.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước khi tòa thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan xin phép được trình bày, bởi liên quan đến việc chuyển tiền đi và về, bị cáo nắm rõ nhất. “Bị cáo không có ý kiến gì về lời khai của 8 bị cáo trước, nhưng họ không nắm được nguồn gốc dòng tiền”, bị cáo Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, khi đặt vấn đề vay tiền bạn bè ở nước ngoài thì được họ nói phải có các pháp nhân đứng ra nhận. Lúc đó họ chỉ cho vay ngắn hạn, nên cứ 3 tháng là bị cáo phải lo nguồn tiền để trả. “Khi đang xảy ra dịch Covid-19, ngân hàng khó khăn lắm, không có tiền. Nhưng đúng lúc đó những người bị cáo từng cho vay mượn đã trả

3 tòa nhà ở Ba Son, một tòa nhà ở đường Cống Quỳnh nên có tiền trả nợ. Tiền này là của bị cáo chứ không phải tiền của SCB”, bị cáo Lan khai và nói thêm “chỉ mượn SCB để chuyển tiền và ngân hàng này nhận phí, vì SCB lúc đó rất cần USD”.

Về cáo buộc lập các hợp đồng khống để chuyển – nhận tiền, bị cáo Lan nói không hiểu về quy trình, nhưng nguồn tiền chuyển về, chuyển đi là có thật và “đều được báo cho Cục Phòng, chống rửa tiền”. Hơn nữa, thời điểm đó bị cáo tin tưởng rằng “các anh em” thực hiện là phải đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền ra nước ngoài, cho rằng mình “chỉ biết việc vay tiền từ nước ngoài và dùng tiền cá nhân để trả nợ”. Tuy nhiên, ngay sau đó bị cáo trình bày “việc vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình và xin nhận hết toàn bộ trách nhiệm”, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này.

Hôm nay 27.9, HĐXX sẽ hỏi liên quan đến vật chứng, đồ vật thu giữ của các bị cáo.