Khởi tố giám đốc công ty dược để ngoài sổ sách hàng trăm tỉ doanh thu

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đồng thời, Công an TP.Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty NAC; Hoàng Thị Ánh Ngọc, Kế toán Công ty NAC; Nguyễn Văn Huy, Phụ trách Phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng, Phụ trách Phòng Marketing của Công ty NAC, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP.Hà Nội cho hay, 4 bị can là những người chủ mưu cầm đầu lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn – doanh thu số tiền vài trăm tỉ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Công ty NAC đóng tại số 16 Văn Hội (P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da. Cơ quan này đã phối hợp rà soát, xác minh để xử lý.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, ông Thái đã chỉ đạo nhân viên dùng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền ship cod từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình ông Thái.

Với phương thức này, ông Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Công an cũng xác định ông Thái cùng đồng bọn đã dùng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỉ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là hơn 885 triệu đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty. Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho ông Thái, ông Huy và ông Thắng.

Bên cạnh đó, ông Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Cụ thể, các bị can đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng hoặc dùng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty NAC phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị khỏi nám da.

Thậm chí, các đối tượng còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite…) chữa nám. Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các bị can tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sĩ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP.Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.

Cạnh đó, Công an TP.Hà Nội cho hay, thời gian tới cơ quan này sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực phối hợp cơ quan chức năng rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.