Tòa tuyên giải tỏa kê biên tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai ‘rao bán tỉ USD’

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, tiền lãi của 30.869 tỉ đồng được xác định số lượng trái phiếu bị hại sở hữu, không thuộc phạm vi của HĐXX, các bị hại giải quyết trong một giao dịch dân sự khác.

Cụ thể, đối với số tiền rửa tiền, số tiền đã được bản án sơ thẩm xác định thu hồi, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền thiệt hại, nên HĐXX không đề nghị các bị cáo nộp lại số tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.

Số tiền hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, theo HĐXX, theo quy định về nguyên tắc các bị cáo tội lừa đảo phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Lan sử dụng mục đích cá nhân, vì vậy HĐXX buộc bị cáo Lan phải có trách nhiệm đối với 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo khác không phải khắc phục, nhưng các bị cáo cũng có trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả, HĐXX ghi nhận đó là tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài ra, ở phần dân sự và xử lý vật chứng, HĐXX tuyên giải tỏa kê biên tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai. Tòa nhà Capital Place vốn là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân CTCP Twin-Peaks thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại tòa giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần nhắc đến tòa nhà này. Tòa nhà Capital Place đang được thế chấp cho khoản vay của Công ty Twin-Peaks tại 4 ngân hàng nước ngoài. Nhưng chủ sở hữu đã ủy quyền cho Chu Duyệt Phấn (con bà Trương Mỹ Lan) rao bán giá 1 tỉ USD. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói tòa nhà Capital Place có giá thấp nhất hơn 400 triệu USD.

Trong buổi sáng, về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là lãnh đạo của SCB có hàng loạt hành vi gian dối, thống nhất với nhau từ việc phát hành trái phiếu đến dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu; các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của các trái chủ.

Về hành vi rửa tiền, từ ngày 1.1.2018 – 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của SCB (hơn 415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trái chủ (hơn 30.081 tỉ đồng).

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông qua các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.