Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng, được đề nghị giảm 2 – 3 năm tù

Viện KSND TP.HCM đề nghị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về hai tội danh: tội tham ô tài sản (tử hình), tội đưa hối lộ (20 năm tù). Tuy nhiên, bị cáo Lan được đề nghị tòa chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt từ 16 – 18 năm tù đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 20 năm tù). Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm là án tử hình.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Viện kiểm sát, tòa sơ thẩm đã căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội mức án 8 năm tù là hoàn toàn tương xứng với hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trí có thêm nhiều tình tiết mới như đang bị bệnh chấn thương cột sống… nên có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị tòa sửa án sơ thẩm, phạt mức án từ 5 – 6 năm tù.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Nguyễn Cao Trí vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm do đang điều trị chấn thương cột sống. Luật sư Hoàng Thị Thu (người bào chữa cho Trí) cho biết, thân chủ xin giảm nhẹ hình phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lý do, bị cáo Trí đã nộp bổ sung 189 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đã đóng án phí dân sự, hình sự như cấp sơ thẩm đã tuyên, ngoài ra còn có nhiều bằng khen. Cũng theo luật sư, từ khi bị cáo Trí bị bắt tạm giam đến nay, đã cố gắng nói 2 doanh nghiệp của bị cáo nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước gần 600 tỉ đồng.

“Bị cáo chấp nhận để bị cáo Trí nộp 1.000 tỉ đồng, xem như 2 bên không còn nợ nần gì nhau. Xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo Trí vì anh ấy rất nhiều bệnh nền”, bị cáo Lan nói.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí là người duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khi Trương Mỹ Lan vướng vào vòng lao lý, bị cáo Trí ở ngoài đã chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Lan.

Cụ thể, từ năm 2017 – 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty CP cao su Công nghiệp, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, và hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà (Quảng Ninh).

Tháng 12.2017, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP cao su Công nghiệp cho bị cáo Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Bị cáo Lan đã chuyển cho Trí hơn 21 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỉ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ. Sau đó, cả hai bên thống nhất chuyển số tiền đã thanh toán thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật) với giá trị 3.000 tỉ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Sau đó, cả hai thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group, do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu quy hoạch, và hướng dẫn một số thủ tục liên quan dự án tại H.Hải Hà, Quảng Ninh.

Để tham gia đầu tư vào dự án này, Trương Mỹ Lan đã 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, và thống nhất với Trí chuyển 9,5 triệu USD để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí và Trương Mỹ Lan thống nhất chốt các khoản tiền bị cáo Lan đã chuyển 1.000 tỉ đồng.

Sau khi bị cáo Lan bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trí đã tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho bị cáo Lan trị giá 1.000 tỉ đồng mà không được sự đồng ý của bị cáo này.

Ngoài vụ án này, vừa qua, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sài Gòn – Đại Ninh và đề nghị truy tố 10 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.