Đường dây đánh bạc xuyên biên giới 20 tỉ đồng/ngày: Khởi tố thêm 11 bị can

Các bị can bị khởi tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

ẢNH: NAM THỊNH

Trong đó, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Quang Cảnh (31 tuổi, thường trú Đồng Nai) về hành vi tổ chức đánh bạc và Lý An (30 tuổi, trú TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

9 bị can còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng nên lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định các nghi phạm người nước ngoài lập website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Các nghi phạm sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.

Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các nghi phạm sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số nghi phạm ở nước ngoài điều hành. Ngoài ra, các nghi phạm lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc ra nước ngoài.

ẢNH: NAM THỊNH

Ngày 4.6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngay khi Shen Chia Chi nhập cảnh Việt Nam tại Hà Nội.

Shen Chia Chi khai nhận đã quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “kênh PN” và sử dụng các công cụ thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc.

Từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, mở 6 tài khoản ngân hàng đứng tên mình.

Shen Chia Chi mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 80 ví điện tử của nhiều người Việt Nam gắn vào “kênh PN” để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng, nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp – rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các nghi phạm khoảng 20 tỉ đồng/ngày.

Cơ quan điều tra cũng xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.