Tiết lộ về đường dây ở Campuchia giả công an gọi điện thoại lừa đảo

Ngày 17.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) di lý nghi phạm lừa đảo Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) từ biên giới Tây Ninh về TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, khoảng 9 giờ ngày 2.10, chị T.T.N (38 tuổi, quê xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình – tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) nhận được cuộc gọi từ số máy 0836943676. Người gọi tự xưng là “trực ban Công an xã Hiền Ninh”, thông báo 2 cháu của chị N. chưa làm CCCD và hướng dẫn “có người tên Nam, công tác tại Công an H.Quảng Ninh sẽ liên hệ để hướng dẫn làm CCCD gấp”.

Chiều cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, người gọi tự xưng tên Nam yêu cầu chị N. bổ sung gấp các thông tin làm CCCD cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N. vào trình duyệt internet trên điện thoại, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Chị N. làm theo, đăng nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản bị trừ lần lượt số tiền 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19 triệu đồng. Tiền được chuyển đến số tài khoản 061810876 của một ngân hàng, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị N. liền đến Công an Q.Liên Chiểu trình báo. Nhận thấy đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, Công an quận xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra.

Từ tài khoản nhận tiền của chị N., công an nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường, tuy nhiên Thường thường xuyên qua lại Campuchia để đánh bạc.

Lực lượng trinh sát đeo bám, ngay khi có thông tin Thường về quê, Công an Q.Liên Chiểu lập tức điều động tổ công tác vào Phú Yên nhưng nghi phạm lại vừa rời đi.

Đến giữa tháng 12.2024, Công an Q.Liên Chiểu nhận được tin báo Thường và đồng bọn bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất về nước, liền cử trinh sát trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đón lõng và bắt giữ Thường.

Sau khi di lý Thường về Đà Nẵng, quá trình đấu tranh xác định, khoảng tháng 4 Thường quen một người đàn ông (không rõ lai lịch) và được rủ vượt biên sang Campuchia để làm việc.

Đào tạo và liên tục ‘cập nhật’ kịch bản gọi điện lừa đảo

Tại Campuchia, Thường được chủ cơ sở, là người nước ngoài, giao nhiệm vụ đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác.

Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Thường khai, nhóm Thường có khoảng 70 – 80 người Việt Nam làm nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua điện thoại.

Các kịch bản gọi điện lừa đảo mới được cập nhật liên tục, hoặc chiêu thức cũ nhưng cách áp dụng mới cũng được các ông trùm đào tạo trực tiếp cho những người làm việc.

Hầu hết các kịch bản là giả danh công an, điện lực, bưu điện, doanh nghiệp tuyển dụng… để dụ các nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân, nhấp vào đường link, quét mã QR từ đó lộ lọt các mật khẩu tài khoản ngân hàng, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỉ đồng để phục vụ việc nhận tiền lừa đảo. Trong số 20 tài khoản, Thường thường xuyên dùng 7 tài khoản mang tên Thường. Trong đó, chỉ từ ngày 29.9 đến 9.10, một tài khoản của Thường đã nhận 6,4 tỉ đồng. Ngay sau khi nhận tiền, Thường chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Thường thừa nhận đã nhận gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của chị N..

Hiện cơ quan công an tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường, đề nghị các bị hại liên quan đến những số tài khoản nêu trên liên hệ số điện thoại 0236.3841563 hoặc Công an Q.Liên Chiểu (238 Hồ Tùng Mậu, TP.Đà Nẵng) để được hỗ trợ.