Trong 3 tháng, 16 nhân viên của Mã Tư Viễn đãnạp và thanh toán cho khách chơi cờ bạc qua mạng xuyên quốc gia số tiền khoảng 1.000 tỉ đồng. Nhóm này bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ để phục vụ điều tra.
Công an bắt quả tang nhóm nghi phạm đang quét sinh trắc học để chuyển tiền phi pháp
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 18 người đang dùng điện thoại quét sinh trắc học để giao dịch chuyển tiền. Cảnh sát thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng bên trong chứa tổng khoảng 4 tỉ đồng.
Bước đầu, Công an Q.Hà Đông xác định Mã Tư Viễn (44 tuổi, người Việt Nam gốc Trung Quốc, thường trú tại Q.Hà Đông) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc du lịch đến Việt Nam.
Các thiết bị nhóm nghi phạm dùng để phạm tội
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc, sau đó hẹn gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam. Để vận hành thành thục các ứng dụng đánh bạc qua mạng, nhóm này còn sang tận Myanmar học hỏi cách thức.
Tháng 7.2024, các đối tượng thống nhất mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng cổng game do nhóm này mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỉ đồng.
Viễn cùng vợ thuê văn phòng rồi mua điện thoại, máy tính, camera… đồng thời tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/người/tháng để thực hiện hành vi phạm tội.
Công an xác định từ tháng 9 – tháng 12.2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản của nhiều ngân hàng để kết hợp với nhóm người Trung Quốc quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi.
Nhóm nghi phạm bị tạm giữ
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo Công an Q.Hà Đông, đây là nhóm tội phạm đánh bạc trên không gian mạng có tính chất xuyên quốc gia với nhiều người nước ngoài trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành.
Đường dây này được chia làm nhiều khâu, đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh bị phát hiện. Tại Việt Nam, các đối tượng chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia.
Từ cuối tháng 9.2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của vợ chồng Viễn đã thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.
Đến nay, Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tạm giữ hình sự 18 nghi phạm về tội tổ chức đánh bạc, 4 nghi phạm về tội đánh bạc.
Công an Q.Hà Đông đang phối hợp với Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ án.
Nguồn: thanhnien.vn
