Giả làm nữ sinh, lừa đảo 5,7 tỉ đồng của ‘đại gia’

Theo cáo trạng, tháng 3.2023, Ngân sử dụng Zalo tên Lam Hoang Ngan làm quen với người đàn ông tên H. ở TP Cà Mau. Biết H. làm kinh doanh, có cửa hàng lớn ở chợ P.7, là “đại gia” nên Ngân nảy sinh ý định lừa tiền.

ẢNH: G.B

Để thực hiện ý định trên, Ngân lấy ảnh đại diện là nữ, nhắn tin giả là một nữ sinh nhà ở P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và muốn đi làm nhưng không có xe. Ngân được ông H. đề nghị cho tiền mua xe với điều kiện phải đến nhà nghỉ cùng ông. Người này đã 5 lần chuyển vào tài khoản của Ngân với tổng số tiền 34 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Ngân vịn cớ bận việc tránh mặt ông H.

Thấy ông H. có tiền lại dễ tin người, Ngân tiếp tục ý định lừa tiền. Ngân nhắn tin hứa “nhất định sẽ ra nhà nghỉ” và yêu cầu ông H. chuyển thêm 30 triệu đồng để làm ăn. Tuy nhiên, sau đó hai người hủy kết bạn do Ngân không đồng ý gặp trực tiếp.

Ngân tiếp tục tạo tài khoản mới với tên Phượng Hằng (tên bạn của Ngân) rồi kết bạn với ông H. và vẫn xưng là nữ sinh vừa học xong lớp 12, nhà ở P.Tân Xuyên, đang chuẩn bị đi học spa.

Ngân nhắn tin muốn mua xe nhưng còn thiếu tiền, nhờ ông H. chỉ chỗ cầm cố căn cước công dân để lấy tiền. Sau đó, Ngân lên mạng tải hình căn cước công dân về điện thoại rồi chỉnh sửa thành tên Nguyễn Thị Phượng Hằng, địa chỉ ở Cà Mau, gửi cho ông H. làm tin. Thậm chí, Ngân còn dùng ứng dụng Google Map làm giả vị trí ở gần 1 khách sạn ở P.9, TP.Cà Mau để gửi nạn nhân. Ngân đã mượn số tài khoản ngân hàng của Hằng để nhận tiền 2 lần từ ông H. với số tiền 33 triệu đồng.

Để tiếp tục lừa tiền, Ngân nói với H. đang làm thủ tục bán nhà để lấy tiền trả nợ cho H.. Sau đó Ngân bịa ra nhiều lý do như như anh trai thiếu nợ, tự sát, cha bệnh rồi mất, tiền bán nhà đã gửi dì, nhằm trì hoãn trả nợ và gặp mặt H.

Cho đến ngày 20.6.2023, Ngân nhắn tin cho ông H. cán bộ ngân hàng yêu cầu phải chi tiền bồi dưỡng mới giải ngân, yêu cầu ông cho mượn thêm tiền. Lúc này, ông H. nghi ngờ bị lừa nên không chuyển tiền và gọi nói chuyện, lúc này Ngân thừa nhận toàn bộ sự việc. Ông H. sau đó có đơn tố giác đến Công an tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 4 đến tháng 6.2023, Ngân sử dụng Zalo tên Lam Hoang Ngan và Phượng Hằng để lừa đảo người đàn ông tổng cộng là 39 lần, thông qua 4 tài khoản, với tổng số tiền gần 5,7 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Ngân sử dụng vào mục đích trả tiền mua vé số, trả cho Hằng hơn 107 triệu đồng, chơi game bắn cá, trả tiền phí nhận và chuyển khoản, tiêu xài cá nhân.

Sau thời gian nghị án, HĐXX trả hồ sơ với lý do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ sót hành vi phạm tội.