Tài khoản ngân hàng được mua lại sẽ bị các đối tượng sử dụng như thế nào?

Tiếp tục thông tin về việc Công an quận Cầu giấy, TP Hà Nội triệt phá một ổ nhóm mua bán, làm giả thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, những người mua lại tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng này đều có mục đích gian dối, phần lớn là những tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vậy đường đi của các tài khoản ngân hàng này được thực hiện như thế nào và đâu là những hệ lụy khi những tài khoản ảo này được sử dụng?

Để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đối tượng này đã mua lại nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ được rao bán trên không gian mạng, sau đó lập nhiều Facebook và kênh Youtube có nội dung bán chim cảnh với giá dao động từ 800.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Khi người mua chuyển tiền vào số tài khoản không chính chủ được mua trước đó, đối tượng chặn số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc.

 

Chủ mưu trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng cũng khai nhận, những khách hàng mua lại các tài khoản ngân hàng này đều sử dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật. Theo cơ quan công an, để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng tội phạm công nghệ thường chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không xác định được địa chỉ, hoặc địa chỉ giả, sau đó chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ảo khác nhau để chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra quận Cầu Giấy đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, đồng thời thông báo ai là bị hại với những thủ đoạn tương tự đến Công an quận Cầu Giấy để phối hợp điều tra, làm rõ.