Trong quá trình làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Hải lợi dụng khách hàng chủ quan, ký mà không xem kỹ thông tin số tài khoản đã bị Hải thay đổi, do đó bị Hải lừa đảo 900 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Hải tại cơ quan điều tra
NGUYỄN TÚ
Bà N.T.K.P (43 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Hải giới thiệu bà P. gặp bà M.P.L (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để vay 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.
Hải cam kết ngày 19.3 ngân hàng sẽ giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản do bà P. cung cấp. Tuy nhiên, đến ngày 21.3, bà P. chưa nhận được tiền nên đến chi nhánh ngân hàng nơi Hải làm việc để tìm hiểu thì phát hiện số tiền trên đã được chuyển vào một tài khoản khác trong ngày 19.3.
Bà P. liên lạc với Hải nhiều lần bất thành nên trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra xác định, để lừa đảo bà P., Hải đưa cho bà P. ký 2 tờ giấy chuyển khoản, trên giấy tờ này ghi số tài khoản khác với thông tin bà P. cung cấp.
Do bà P. ký mà không kiểm tra nội dung, thông tin nên “sập bẫy” của Hải. Sau khi ngân hàng giải ngân vào số tài khoản do Hải thay đổi, Hải đã nhờ chủ tài khoản nhận tiền giúp và chuyển vào tài khoản của Hải 900 triệu đồng.
Hải khai nhận đã dùng toàn bộ 900 triệu đồng tiền lừa đảo để trả tiền thẻ tín dụng, trả nợ vay nóng và đầu tư tiền ảo…
Nguồn: thanhnien.vn
