Hôm qua (4.10), đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án ở giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Về hành vi rửa tiền, từ 1.1.2018 – 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của SCB (hơn 415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trái chủ (hơn 30.081 tỉ đồng). Sau đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo một số bị cáo lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Bị cáo Chu Lập Cơ bị VKS đề nghị từ 2 – 2 năm 6 tháng tù, trong khi vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân ở 3 tội danh
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm thông qua các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại VN và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về VN và tiền trả nợ được chuyển từ VN ra nước ngoài. Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng. Trong đó, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định hơn 1,5 tỉ USD, và nhận tiền từ nước ngoài về khoảng hơn 3 tỉ USD.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 – 13 năm tù về tội rửa tiền; 8 – 9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại. Giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân, tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án, từ đó tịch thu hơn 1.700 tỉ đồng và đối trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Về 33 bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX tuyên từ 2 – 27 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị đề nghị từ 2 – 2 năm 6 tháng tù; cháu ruột bà Lan, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù; em dâu bà Lan, bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù; em họ bà Lan, Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù.
Ở giai đoạn 1 của vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng và buộc bị cáo Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho SCB. Vụ án đang chờ xét xử phúc thẩm.
Ngày 7.10, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần bào chữa.
Nguồn: thanhnien.vn
