Viện KSND cấp cao tại TP.HCM làm rõ ‘núi’ tài sản của Trương Mỹ Lan

Tuy nhiên, bất ngờ Viện kiểm sát cho rằng cần làm rõ một số vấn đề nên đề nghị được quay lại phần xét hỏi. Sau khi vào hội ý, tòa đồng ý đề nghị này. 

“Bị cáo cam kết trả toàn bộ tiền cho SCB để khắc phục hậu quả, vậy phương án là gì?”, đại diện Viện kiểm sát hỏi.

“Từ đầu tới cuối bị cáo vẫn cam kết sẽ chịu trách nhiệm xử lý các tài sản để khắc phục hậu quả cho SCB. Trong bản án sơ thẩm, bị cáo bồi thường hơn 677 tỉ đồng, bị cáo sẽ chuẩn bị phương án để khắc phục toàn bộ đó. Trong đó có 21.000 tỉ đồng người khác tự nguyện trả cho bị cáo, 5.000 tỉ đồng nhờ SCB trả lại…”, bị cáo Lan trình bày.

Bị cáo Lan trình bày hàng loạt dự án với số tiền rất lớn, như dự án Mũi Đèn Đỏ nếu nhà đầu tư nào bỏ vào 1.000 tỉ cũng không bao giờ có được dự án với vị thế đẹp như vậy, và nhiều tài sản khác chưa định giá. Trước đó còn có một dự án 7.000 tỉ đồng, ai phát triển dự án cũng phải trả cho bị cáo… 

Tổng cộng tài sản các cá nhân, pháp nhân phải trả cho bị cáo khoảng 20.000 tỉ đồng. Đặc biệt, dự án 6A bị cáo đồng ý đưa vào khắc phục hậu quả. 

Đối với dự án 6A, có nguồn gốc từ khu Trung Sơn với diện tích 26 ha, đã nộp tiền sử dụng đất từ khoảng hơn 10 năm về trước, nhưng pháp lý bất cập nhiều năm qua. Đây là khu Trung Sơn rất đẹp, sát thành phố. Trước khi bị cáo bị bắt, họ trả cho bị cáo mức giá 40.000 tỉ đồng.

“Dự án 6A hoàn toàn liên quan không đến SCB, bị cáo đồng ý nhập vào để xử lý tài sản, khắc phục cho SCB. Bị cáo không bao giờ chiếm đoạt tiền của SCB, chỉ mong làm sao để trả tiền cho nhà nước, mong SCB hợp tác. Bị cáo đã hy sinh cho SCB mượn, mà SCB cứ giữ thì lấy gì bị cáo khắc phục. Tài sản nào ra tài sản đó”, bị cáo Lan khai.

“Đối với dự án 6A, SCB đang giữ tài sản này trên cơ sở nào?”, thẩm phán hỏi.

“Hiện nay 6A không còn đảm bảo khoản vay nào, thuộc 5 phương án dự án đề án tái cơ cấu SCB. Nếu bị cáo Lan đồng ý giao để SCB hoặc cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thì SCB đồng ý”, đại diện SCB trả lời.

Trong số 658 mã tài sản, đây là tài sản không đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng và bị cáo cũng đồng ý đưa vào khắc phục hậu quả. 

ẢNH: NHẬT THỊNH

Số tiền 5.000 tỉ đồng mà bị cáo đưa vào SCB để tăng vốn điều lệ, trong đó chỉ có khoảng 150 tỉ đồng là của cổ đông khác. Về số tiền này, đại diện SCB đề nghị trả lời bằng văn bản vào sáng nay vì đây là vấn đề phức tạp. “SCB mong được rà soát lại. Tiền này đã hòa vào dòng tiền của SCB. Tăng vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng được nhập từ nhiều cá nhân, pháp nhân khác”, đại diện SCB trình bày. 

Trước trình bày trên của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX vào trong giải lao.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Lan không kêu oan, chỉ xin tòa xem xét giảm hình phạt đối với mức án tử hình. Gia đình bị cáo Lan đã nộp 580 tỉ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả cho SCB. Đồng thời, bị cáo Lan yêu cầu SCB trả lại 5.000 tỉ đồng mà trước đó bị cáo đưa vào SCB để tăng vốn điều lệ, để bồi thường cho chính ngân hàng này. Bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét lại nhiều tài sản bị kê biên để trả lại cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), con gái và mẹ của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan là chủ của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, trong 10 năm (từ 2011 – 2022), bị cáo Lan đã chỉ đạo các cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB giải ngân cho nhóm bị cáo hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.

Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (gần 484.000 tỉ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỉ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Khi ngân hàng SCB bị thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), trưởng đoàn thanh tra. Đồng thời, bị cáo Lan chỉ đạo Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD hối lộ cho Nhàn.

Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD, thấp nhất là 40 triệu đồng. Mục đích là để bưng bít các sai phạm của SCB.

Ngoài bản án trên, hôm 17.10, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm còn bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm xảy ra tại Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Tòa phạt bị cáo Lan tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tù chung thân); tội rửa tiền (12 năm tù); tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù).

Tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.800 tỉ đồng cho hơn 35.800 người bị hại. Lý do là bị cáo Lan và 33 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỉ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.