Công an 3 tỉnh, thành phố phá ‘liên minh ma quỷ’ làm giả, lừa đảo trên mạng

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan Công an đã triệu tập: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (21 tuổi), Trương Thị T.L (17 tuổi), Võ Chí Công (23 tuổi), Trương Đình Hoàng (18 tuổi), Phạm Văn Quyền (23 tuổi) và Nguyễn Văn Sáng (20 tuổi), đều trú tại H.Quảng Ninh (Quảng Bình).

Qua đó, làm rõ đây là nhóm chuyên “hack” các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các chúng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các nghi phạm còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng 31 tuổi, trú tại ngõ An Trạch 1, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội). 2 nghi phạm này đã lợi dụng “kẻ hở” của các ngân hàng để tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, sử dụng 3 tài khoản ngân hàng “rác” để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỉ đồng. Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các nghi phạm sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với Võ Hữu Nhân (20 tuổi, trú tại xã Nhị Mỹ, H.Cao Lãnh). Đây là nghi phạm có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Võ Hữu Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến nay là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 9 nghi phạm, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T.L, Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra.