Tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Lạt.
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng bằng khen cho lực lượng công an
ẢNH: L.V
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 3 cá nhân gồm: trung tá Phạm Hồng Hải, thượng úy Đỗ Trường Khánh (Phòng CSHS) và thượng úy Hoàng Mậu Hưng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia. Khám xét một ngôi nhà trên đường Tự Tạo, P.11, TP.Đà Lạt, lực lượng công an bắt giữ 23 người liên quan (gồm 16 nam, 7 nữ).
Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu, thuê nguyên căn để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.
Nhóm rửa tiền gồm 23 đối tượng bị bắt giữ tại TP.Đà Lạt
ẢNH: L.V
Theo lời khai, năm 2024, Điệp làm cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Trong thời gian làm việc, Điệp quen ông “Billy” người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Khi Điệp về lại Việt Nam, “Billy” đặt vấn đề với Điệp về việc giúp “Billy” rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc), “Billy” sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Bé làm công việc rửa tiền cho “Billy” và Bé đồng ý. Tiếp đó, từ ngày 16.2, Điệp và Bé thuê thêm người đến Đà Lạt thực hiện việc rửa tiền.
Trung bình mỗi ngày nhóm này chuyển khoản ra nước ngoài từ 20-30 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài khoảng 2.000 tỉ đồng.
Nguồn: thanhnien.vn
