VTV.vn – Từ ngày 9/2 tới đây, các hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản nặc danh, mạo danh sẽ bị xử phạt nặng hơn.
Mua bán tài khoản thanh toán có thể bị phạt đến 250 triệu đồng
Tại Nghị định 340 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 9/2 tới đây, các hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản nặc danh, mạo danh sẽ bị xử phạt nặng hơn.
Theo đó, với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán, cũng như mua bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp nhiều lần so với khung đang áp dụng. Riêng hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh, mức xử phạt cũng tăng đáng kể, từ 100-150 triệu đồng lên 200-250 triệu đồng.
Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 – 250 triệu đồng. Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.
