Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thêm hành vi rửa tiền.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là đối tượng cầm đầu các vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Theo điều tra ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến năm 2020, bà Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
![Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền](https://test.thegioingaynay.vn/wp-content/uploads/2021/12/1640592347_436_Trum-buon-lau-Muoi-Tuong-tiep-tuc-bi-khoi-to.jpeg)
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, đối tượng chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối tượng Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Liên quan đến vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh với các hành vi gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: vtv.vn
Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.
Bước 2:Khi ứng dụng đã được tải về và cài đặt thành công, bạn hãy truy cập vào ứng dụng trên điện thoại.
Bước 3:Tiếp theo, màn hình giới thiệu sẽ hiện lên và hiển thị toàn bộ thông tin về các đơn vị chủ trì, vận hành và phát triển. Sau khi xem xong, bạn chọn Tiếp tục.
Bước 4: Tại mục thông tin, bạn hãy điền số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, bạn hãy đọc điều khoản sử dụng và chọn vào ô xác nhận khi đã đọc xong Tiếp tục.
Sau khi đã đăng nhập thành công vào ứng dụng, Bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản của mình hiện lên như họ tên, giới tính, năm sinh, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Nếu không thấy những dữ liệu này, bạn bấm vào nút đồng bộ trạng thái để cập nhật và hiển thị thông tin của mình.