Chiều 27.9, Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỉ đồng dưới hình thức lô đề được triệt phá vào ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.
Bị can Nguyễn Tuấn Thanh bị bắt tạm giam do liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỉ đồng
|
7 bị can bị khởi tố để điều tra gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi), Lê Thị Hạnh (45 tuổi), Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang).
Trong đó, Nguyễn Tuấn Thanh và Lê Thị Hạnh bị bắt tạm giam để điều tra, 5 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị can Lê Thị Hạnh (ảnh trái) bị Công an tỉnh An Giang tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc còn bị can Phạm Thị Kim Thảo (ảnh phải) bị cấm đi khỏi nơi cư trú
|
Đây là những bị can có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức bán lô đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi, cùng trú tại TP.Long Xuyên) cầm đầu.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, làm Trưởng ban.
Hai bị can Bùi Hồng Loan và Huỳnh Thị Thu Thủy
|
Sáng 5.6, đồng loạt 11 tổ công tác của chuyên án tổ chức khám xét nơi ở của 11 nghi can liên quan ở TP.Long Xuyên và nhiều huyện của tỉnh An Giang. Qua đó, thu thập số tiền mặt hơn 5 tỉ đồng cùng nhiều tài sản và tài liệu, vật chứng khác có liên quan hành vi tổ chức lô đề.
Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định đường dây đánh bạc này do Liên, Hoàng và Nguyên cầm đầu và tổ chức hoạt động. Nhóm này đã tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.
Bị can Trương Thị Cẩm Tú và Trương Quốc Khánh
|
Nhiều thành viên trong đường dây này có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp “núp bóng” với danh nghĩa là doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.
Mặt khác, nhóm này đã sử dụng các phương tiện và công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 bị can về hành vi đánh bạc. Đã tạm giam 11 bị can, trong đó bao gồm 3 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can do đã đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo.
Công an tỉnh An Giang cho biết qua điều tra lực lượng đã xác định được hàng trăm người tham gia đường dây đánh bạc cực lớn này. Đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ và kêu gọi những người có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
