Khởi tố thêm 7 đối tượng trong đường dây cờ bạc 2.000 tỷ đồng tại An Giang

Liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền “giao dịch” hơn 2.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Hai đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh và Lê Thị Hạnh bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng Phạm Thị Kim Thảo và Trương Quốc Khánh bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng Huỳnh Thị Thu Thủy và Trương Thị Cẩm Tú bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Bùi Hồng Loan bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng trú tại thành phố Long Xuyên (An Giang) gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi). Năm đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (36 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi) cùng trú tại thành phố Long Xuyên.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Ngày 5/6/2021, nhận lệnh từ Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan.

 

Tang vật công an thu được trong đường dây cờ bạc trên 2.000 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Tại các nơi khám xét, các tổ công tác thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, gồm khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề… Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu đường dây cờ bạc trên 2.000 tỷ đồng bị công an triệt phá. Ảnh: TTXVN

Bước đầu cơ quan công an xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội đan xen chằng chịt, hoạt động phạm pháp núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, các đối tượng sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để phạm tội và các giao dịch liên quan.

Liên quan đến vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi “đánh bạc”; trong đó có 9 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam và 8 đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng, trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.