Việt kiều ‘dỏm’ dù đang trốn nợ tìm cách đi lừa đảo. Vụ án ly kỳ ở chỗ ‘siêu lừa’ này chiêu mộ toàn người thất nghiệp, lao công, bốc vác rồi phong họ thành giám đốc, lừa đảo dây chuyền…
Sáng nay 30.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm kỳ án Việt kiều “dỏm” chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Hai bị cáo Đoàn Thị Vy (53 tuổi, ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (50 tuổi, ngụ 448/18 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vay nóng để làm khống giấy tờ
Theo cáo trạng, Vy vỡ nợ ở TP.Huế, bỏ đi biệt xứ đến năm 2017 thì về Đà Nẵng để trốn nợ. Sau đó, Vy quen Hoa là tạp vụ cho khách sạn. Nghe Hoa kể lể đã ly dị, không chỗ ở, không tiền nuôi con…, Vy dụ dỗ Hoa cùng lừa đảo.
Vy lập Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, kê khống vốn điều lệ 90 tỉ đồng, đưa con là Dương Thành Vũ (làm nghề bốc vác ở TP.HCM), Dương Thị Đoan Trang vào HĐQT. Vy thuê biệt thự 1381 Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm trụ sở, cho Hoa ở lại làm người giúp việc kiêm… giám đốc.
Vy còn lập Công ty CP Đoàn House, nhờ thợ may thất nghiệp là Phan Văn Sơn (40 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc. Nhưng sau 2 tháng ký khống, ông Sơn sợ nên bỏ việc.
Vy đọc báo biết dự án (DA) Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh Quảng Ngãi thiếu vốn, chậm tiến độ, sắp bị thu hồi. Vy liền dùng tên giả Nguyễn Thị Trúc Phương, “nổ” là Việt kiều Mỹ để đặt vấn đề mua lại DA từ chủ đầu tư là ông Nguyễn Thanh Phong (45 tuổi, ngụ 3/12 Nguyễn Quý Anh, Q.Tân Phú, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khu du lịch Phim trường Vina.
DA này sau 10 năm đã hoàn thiện hạ tầng 12 ha, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp 182 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Mặc dù cam kết không bán đất khi tỉnh chưa cho phép, nhưng ông Phong đã dùng 12 sổ đỏ để trừ nợ thi công, mang 72 lô đất huy động vốn với khách, còn lại 98 lô đất có sổ đỏ.
Ngô Thị Cúc Hoa làm lao công, được Vy dựng lên làm giám đốc để lừa đảo |
Để chứng minh tài chính với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Việt kiều “dỏm” Đoàn Thị Vy vay nóng 38 tỉ đồng làm xác nhận tài sản tại ngân hàng rồi tất toán trong ngày.
Vy còn thuê người làm giấy tờ nâng khống vốn điều lệ Công ty Thành Đạt lên 290 tỉ đồng, vốn điều lệ Công ty CP Đoàn House 119 tỉ đồng, xác nhận quỹ tiền mặt 100 triệu euro cho Công ty Thành Đạt vay (nhưng thực tế công ty không tiền, không tài khoản ở nước ngoài).
Vy trả phí 150 triệu đồng “chạy” các thủ tục hoàn thiện hồ sơ chứng minh tài chính trên, để qua mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Tẩu tán tài sản
Trong tháng 7 và 8.2017, Công ty Phim trường Vina ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 10.2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch – Đầu tư, giao sở này hướng dẫn, hỗ trợ 2 công ty chuyển nhượng.
Ngày 18.8.2018, tại TP.HCM, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng Vy không chuyển tiền và hồ sơ ủy quyền còn thiếu nên công chứng viên mang hợp đồng về.
Đoàn Thị Vy bị bắt tháng 9.2020 |
Lợi dụng sự tin tưởng, Vy trộm 168 sổ đỏ trong túi xách kế toán của ông Phong để ở phòng khách sạn, sau đó chỉ trả lại 151 sổ đỏ.
Trong 17 sổ chiếm giữ, Vy giao 10 sổ đỏ cho Đoàn Thị Sinh (50 tuổi, ngụ 25 Mai Dị, Q.Hải Châu), Giám đốc tài chính Công ty Thành Đạt, để thế chấp và vay nóng 10 tỉ đồng.
Tháng 9.2018, Việt kiều “dỏm” lại dùng tên giả Nguyễn Thị Trúc Phương lừa bán DA cho bà Lê Phương Thủy (39 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung).
Ngày 31.10.2018, bà Thủy ký với Ngô Thị Cúc Hoa và Đoàn Thị Sinh (đại diện Công ty Thành Đạt) hợp đồng 102 tỉ đồng để được phân phối độc quyền 182 lô đất.
Bà Thủy đã chuyển cho Công ty Thành Đạt (gần 17 tỉ đồng) và bà Đoàn Thị Sinh (hơn 6 tỉ đồng). Ngay lập tức, Công ty Thành Đạt tẩu tán tài sản, trả vay nóng 12 tỉ đồng chuộc 10 sổ đỏ, chuyển Phim trường Vina 4,9 tỉ đồng để công ty này trả nợ thi công hạ tầng.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, tạm giam Ngô Thị Cúc Hoa |
Tháng 11.2018, khi Công ty Lộc Sơn Hà miền Trung nhận cọc bán đất ra thị trường thì bị Công ty Phim trường Vina tố cáo. Bị phát hiện, nhưng Vy vẫn ra công văn gia hạn với Công ty Phim trường Vina, dặn Hoa và Sinh đưa bà Thủy 10 sổ đỏ và nói dối là giấy tờ Việt kiều hết hạn, phải trở lại nước ngoài chữa bệnh.
Trong khi đó, Công ty Phim trường Vina đòi sổ đỏ từ bà Thủy không được, đã thông báo mất sổ đỏ và được tỉnh Quảng Ngãi cấp lại, khiến số sổ đỏ bà Thủy đang giữ bị vô hiệu hóa.
Việt kiều “dỏm” Đoàn Thị Vy đến ngày 24.9.2020 thì bị bắt tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) theo lệnh truy nã về tội lừa đảo.
Nguồn: thanhnien.vn
Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.
Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.
Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.
